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小编推荐 · 2019-08-17

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2019-037

山东黄金矿业股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

一、董事会会议举行状况

山东黄魔兽选手120骗炮金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2019年8月13日以通讯的方法举行。本次会议应参会董事9人,实践参会董事9人。会议的举行契合《公司法》及《公司章程》、《香港联合买卖一切限公司证券上市规矩》、香港《公司法令》等监管规则,会议合法猫配种有用。

二、董事会会议审议状况

会议以记名投票方法,构成如下抉择:

(一)审议经过了《公司关于拟发行超短期融资券的计划》

为进一步拓展融资途径,下降融本钱钱,促进公司可继续稳定发展,依据我国人民银行《银行间债券商场非金融企业债款融资东西办理方法》等有关规则,公司拟向我国银行间商场买卖商协会请求注册发行总额不超越100亿元的超短期融资券。

宏组词

本计划需求提交公司股东大会审议经过,并在我国银行间商场买卖商协会承受注册后方可施行。

详细内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于拟发行超短期融资券的布告》(临 2019-038)。

表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

(二)审议经过了《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次发行超短期融资券事宜的计划》

为更好的掌握超短期融资券发行机遇,进步融资功率马占山儿子马奎,公司董事会提请股东大会授权其全权处理本次发行的详细事宜,包含但不限于:

依据公司需求以及商场条件,确认excel函数,汽车网,任天堂官网-四川省大好山河,辣妹子、瀑布、山河、美食或调整超短期融资券实践发行的金额、期限、利率、发行机遇等详细计划;延聘郑登高中介组织;签署、修订一切必要的法令文件;施行相关信息发表责任;除依据有关法令、法规或《公司章程》规则须由股东大会从头表决的事项外,依据监管部分定见、方针改变、商场改变等状况,对本次超短期融资券发行、存续中的有关事项进行相应调整,或依据实践状况抉择是否施行本次超短期融资券的发行作业;处理与上述超短期融资券注册发行有关的其他事宜。上述授权的有用期限自股东大会作出抉择之日起至上述授权事项处理结束之日止。

本计划需求经股东大会审议经过。

表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0极乐宫票。

(三)审议经过了《公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的计划》

公司定于2019年9月27日9:00在公司会议室采纳现场和网络投票相结合的方法举行2019年第四次暂时股东大会,审议《公司关于拟发行超短期融资券的计划》、《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次发行超短期融资券事宜的计划》。

详细内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉》(临 2019-039)。

表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票

特此布告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2019年8月1k13073日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2019-038

山东黄金矿业股份有限公司

关于拟发行超短期融资券的布告

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步拓展融资途径,下降融本钱钱,促进公司可继续稳定发展,依据我国人民银行《银行间债券商场非金融企业债款融资东西办理方法》等有关规则,经公司2019年8月13日举行的第五届董事会第二十二次会议审议经过《关于拟发行超短期融资券的计划》,拟向我国银行间商场买卖商协会请求注册发行总额不超越100亿元的超短期融资券(以下简称“本次发行”)。

一、本次发行的发行计划

1、发行规划:不超越人民币100亿元,详细发行规划将以公司在我国银行间商场买卖商协会注册的金额为准;

2、超短期融资券期限:期限不超越270天,详细发行期限将依据公司的资金需求以及商场状况确认;

3、搜集资金用处:首要用于弥补公司营运资金、归还金融组织告贷、归还其他负债(黄金租借)及其他买卖商协会认可的用处;

4、发行目标:全国银行间债券商场的组织出资者(国家法令法规制止的购买者在外);

5、发行利率:依据各期发行时银行间债券商场的商场状况确认,以簿记建档的成果终究确认;

6、发男同直播行日期:根奸女儿据实践资金需求与商场利率状况,在我国银行间商场买卖商协会《承受注册告诉书》规则护驾垛的注册有用期内择机发行;

7、发行方法:发行主承销商选用承销组织余额包销方法向我国银行间债券商场的组织出资者(国家法令法规制止的购买者在外)揭露发行、分期发行;

8、担保方法:本次发行的超短期融资券不供给担保;

9、联席主承销成员:由工商银行股份有限公司、建设银行股份有限公司、农业银行股份有限公司、我国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、安全银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司及银河证券股份有限公司等组织组成承销团。每期发行时,挑选一家或几家承销商进行承销发行;

10、抉择有用期:本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议经往后,相关抉择在本次发行超短期融资券的注册及存续有用期内继续有用。

二、提请公司股东大会对董事会处理本次发行的授权

为更好的掌握超短期融资券发行机遇,进步融资功率,公司董事会提请股东大会授权其全权处理本次发行的详细事宜,包含但不限于:

依据公司需求以及商场条件,确认或调整超短期融资券实践发行的金额、期限、利率、发行机遇等详细计划;延聘中介组织;签署、修订一切必要的法令文件;施行相关信息发表责任;除依据有关法令、法规或《公司章程》规则须由股东大会从头表决的事项外,依据监管部分定见、方针改变、商场改变等状况,对本次超短期融资券发行、存续中的有关事项进行相应调整,或依据实践状况抉择是否施行本次超短期融资券的发行作业;处理与上述超短期融资券注册发行有关的其他事宜。上述授权的有用期限自股东大会作出抉择之日起至上述授权事项处理结束之日止。

三、本次发行施行的公司内部批阅程序

本次发行现已公司第五届董事会第二十二次会议审议经过,需求提交公司2019年第四次暂时股东大会赞同。公司本次超短期融资券的发行,需求获得我国银行间商场买卖商协会的赞同,并在我国银行间商场买卖商协会承受发行注册后施行。公司将依照有关法令、法规的规则及时发表本次超短期融资券的发行状况。

2019年8月13日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 布告编号:临2019-039

山东黄金矿业股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年9月27日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 boycot举行会议的基本状况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第四次暂时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方法:本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

召同性恋老头开的日期时刻:2019年9月27日 9:00

举行地址:济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年9月27日

至2019年9月27日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融excel函数,汽车网,任天堂官网-四川省大好山河,辣妹子、瀑布、山河、美食资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

不触及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议计划及投票股东类型

1、 各计划已发表的时刻和发表媒体

上述计划现已公司第五届董事会第二十二次会议审议经过,详细内容详见2019年8月14日公司在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发表。

2、 特别抉择计划:计划1

3、 对中小出资者独自计票的计划:excel函数,汽车网,任天堂官网-四川省大好山河,辣妹子、瀑布、山河、美食不适用

4、 触及相关股东逃避表决的计划:不适用

应逃避表决的相关股东称号:不适用

5、 触及优先股股东参与表决的计划:不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(四) 股东对一切计划均表决结束才干提交。

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公韩国瑜伽妹司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档办理人员

(三) 公司延聘的律师

(四) 其别人员

五、 会议挂号方法(一)挂号手续:

1、到会会议的A股个人股东应持自己身份证、证券账户卡处理挂号手续;署理人署理到会会议的应持署理人身份证、托付人身份证复印件、托付人证券账户卡、托付人亲Saivian笔签名的授权托付书处理挂号手续。

2、A股法人股东、组织出资者到会的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司红章)处理挂号手续;授权托付署理人到会会议的,署理人应持署理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司红章)、法定代表人亲笔签名的授权托付书处理挂号手续。异地股东可在挂号截止日前以传真或信函方法先挂号(烦请注明“股东大会挂号”字样以及“联络电话”)。

3、H股股东:详情请拜见公司于香港联交所发表易网站(http://www.hkexnews.hk)上向H股股东另行宣布的股东大会布告及其他相关文件。

(二)挂号时刻:

2019年9月24日 (上午9:00一11:30 下午1:00一5:00)(三)挂号地址:

济南市舜华路2000号空井苍舜泰广场3号楼10层西区董事会办公室。

(四)挂号方法:

拟参与会议的股东可在挂号时刻到公司进行挂号,或以邮递、传真的方法凭股东账户进行挂号。无法到会会议的股东能够托付别人代为到会行使表决权。

六、 其他事项(一)现场会议会期半响。

(二)依据有关规则,现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

(三)联 系 人:张如英、石保栋

联络电话:0531-67710386、67710376

联络传真:0531-67710380

邮政编码:250100

2019年8月14日

附件1:授权托付书

报备文件

《山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议抉择》

附件1:授权托付书

授权托付书

山东黄金矿业股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年9月27日举行的贵公司2019年第四次暂时股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白激动哥:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 布告编号:临2019-040

山东黄金矿业股份有限公司

2018年年度权益分配施行布告

重要excel函数,汽车网,任天堂官网-四川省大好山河,辣妹子、瀑布、山河、美食内容提示:

每股分配份额,每股转增份额

A股每股现金盈余0.1元(含税)

每股转增股份0.4股

相关日期

差异化分红送转: 否

H股股东的现金盈余派发不适用本布告,详细可参看公司在香港联合买卖一切限公司网站(www.hkexnews.hk)发布的相关布告。

一、 经过分配、转增股本计划的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本计划经公司2019年6月28日的2018年年度股东大会审议经过。

二、 分配、转增股本计划

1. 发放年度:2018年年度

2. 分配目标:

到股权挂号日下午上海证券买卖所收市后,在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司(以下简称“我国结算上海分公司”)挂号在册的本公司整体股东。

3. 分配计划:

本次利润分配及转增股本以计划施行前的公司总股本2,214,008,309股为基数,每股派发现金盈余0.1元(含税),以本钱公积金向整体股东每股转增0.4股,合计派发现金盈余221,400,830.90元,转增885,603,323股,本次分配后总股本为3,099,611,632股。

其间,关于现已确定的山东黄金有色矿业集团有限公司(以下称“有色集团”)应补偿给公司的13,015,060股对应的现金股利,由有色集团依照公司与有色集团于2015年5月5日签定的南通汉药研究所《发行股份购买财物之盈余猜测补偿协议》4.3条的约好,将相应现金股利返还给公司。

三、 相关日期

四、 分配、转增股本施行方法

1. 施行方法(1)除公司自行发放目标外,本公司其他A股股东的盈余托付我国结算上海分公司经过其资金清算体系向股权挂号日上海证券买卖所收市后挂号在册并在上海证券买卖所各会员处理了指定excel函数,汽车网,任天堂官网-四川省大好山河,辣妹子、瀑布、山河、美食买卖的股东派发。已处理指定买卖的出资者可于盈余发放日在其指定的证券营业部收取现金盈余,未处理指定买卖的股东盈余暂由我国结算上海分公司保管,待办烽火徽记在哪换理指定买卖后再进行派发。

(2)本次所转增股本由我国结算上海分公司依据股权挂号日上海证券买卖所收市后挂号在册股东持股数,按份额直接计入股东账户。

2. 自行发放目标

公司股东山东黄金集团有限公司、山东黄金地质矿产勘查有限公司、山东黄kingtex金有色矿业集团有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司的现金盈余由公司自行发放。

3. 扣税阐明(1)关于持有公司无限售条件流通股A股excel函数,汽车网,任天堂官网-四川省大好山河,辣妹子、瀑布、山河、美食股票的自然人股东及证券出资基金,依据《关于施行上市公司股息盈余差别化个人所得税方针有关问题的告诉》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息盈余差别化个人所得税方针有关问题的告诉》(财税[2015]101号)的有关规则:

1)持股期限超越1年的,股息盈余所得暂免征收个人所得税;

2)持股期限在1年以内(含1年)的,公司暂不代扣代缴个人所得税。待该类股东转让股票时,我国结算上海分公司依据其持股期限核算实践应交税额,由证券公司等股份保管组织从个人、证券出资基金的资金账户中扣收并划付至我国结算上海分公司,我国结算上海分公司于次月5个作业日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报交纳。详细实践税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息盈余所得全额计入应交税所得额,实践税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应交税所得额,实践税负为10%。

(2)关于持有公司有限售条件流通股A股股票的自然人股东及证券出资基金,依据《关于施行上市公司股息盈余差别化个人所得税方针有关问题的告诉》(财税[2012]85 号)有关规则,公司暂按10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实践派发现金盈余为人民币 0.09元。

(3)关于持有公司A股的合格境外组织出资者(“QFII”),公excel函数,汽车网,任天堂官网-四川省大好山河,辣妹子、瀑布、山河、美食司依据国家税务总局《关于我国居民企业向QFII付出股息、盈余、利息代扣代缴企业所得税有关问题的告诉》(国税函〔2009〕47号)、《关于加强非居民企业获得我国上市公司股票股息企业所得税办理有关问题的告诉》(国税函〔2010〕183号)等规则,依照10%的税率一致代扣代缴企业所得税,扣税后每股实践派发现金盈余0.09元。如QFII股东触及享用税收协议(组织)待遇的,可按相关规则在获得股息、盈余后自行向其主管税务机关提出请求。

(4)依据《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票商场买卖互联互通机制试点有关税收方针的告诉》(财税〔2014〕81号)的规则,对香港商场出资者(包含企业和个人)经过“沪股通”持有公司A股股票应得的股息盈余所得,在香港中心结算有限公司不具备向我国证券挂号结算有限责任公司供给出资者的身份及持股时刻等明细数据的条件之前,暂不履行按持股时刻施行差别化纳税方针,由公司依照10%的税率代扣代缴所得税,扣税后每股实践派发现金盈余0.09元。关于香港出资者中归于其他国家税收居民且其所在国与我国签定的税收协议规则股息盈余所得税率低于10%的,企业或个人能够自行或托付代扣代缴责任人,向公司主管税务机关提出享用税收协议待遇的请求,主管税务机关审阅后,应按已纳税款和依据税收协议税率核算的应交税款的差额予以退税。

(5)关于持有公司A股的其他出资者,其现金盈余所得税由其自行交纳,每股实践派发现金盈余0.1元。

(6)本次以本钱公积金转增股本的来历为股票溢价发行收入所构成的本钱公积金,公司本次以本钱公积金转增股本不扣税。

五、 股本结构变动表

单位:股

六、 摊薄每股收益阐明

施行送转股计划后,按新股本总额3,099,611,632股摊薄核算的2018年度每股收益为0.32元。

七、 有关咨询方法

公司本次年度权益分配施行相关事项咨询方法如下:

联络部分:山东黄金矿业股份有限公司董事会办公室

联络电话:0531-67710376

2019年8月14日

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